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106名“白富(fu)美”提(ti)供郵幣卡發財良機(ji)?實為溫柔陷(xian)阱
www.xtxcm.com        2020-02-17 03:26:31 星期四   本文來源︰ 新(xin)華網

 

  106名“白富(fu)美”提(ti)供郵幣卡發財良機(ji),引(yin)來全國各(ge)地700余名被害人(ren)上當(dang),涉案金(jin)額(e)高達1.4億余元。近日,這(zhe)起(qi)浙江省(sheng)紹興市檢(jian)察院提(ti)起(qi)公訴(su)的特大郵幣卡詐騙案在紹興市中級(ji)法院一(yi)審公開宣判。法院以詐騙罪判處主(zhu)犯鐘某無期徒(tu)刑,剝(bo)奪政治(zhi)權利終(zhong)身,並處沒收(shou)個人(ren)全部(bu)財產,其余105名被告人(ren)分別被判處有(you)期徒(tu)刑十四年至(zhi)六個月(yue)不等,各(ge)並處罰金(jin)。

  先是引(yin)誘“打新(xin)股”,後又推薦郵幣卡

  2016年11月(yue),一(yi)個昵稱為“Yamo檬sheng)鋇奈 藕磐 只ji)號碼(ma)找(zhao)到了被害人(ren)顧某chang) ta)自稱叫“李檬sheng)保 齷hun)紗設計生意。

  顧某和“李檬sheng)筆輩皇蓖  帕囊yi)些共同的興趣愛好,很快(kuai)熟絡起(qi)來。看起(qi)來“李檬sheng)彼坪跆跫淮恚 ta)的朋友圈滿是名車(che)、名表和出國度假的照片,讓顧某逐漸(jian)相信niu) zhe)是一(yi)位(wei)“白富(fu)美”。

  一(yi)天,“李檬sheng)備嫠su)顧某自己通過投(tou)資(zi)賺了不少錢。她(ta)說自己的舅舅在郵幣卡交易中xing)墓gong)作,有(you)“內幕消息”,跟著(zhou)她(ta)“打新(xin)股”,穩(wen)賺不賠,還讓顧某加了所謂的內幕人(ren)員“吳助理(li)”的微信。顧某便在“吳助理(li)”的指導下(xia),向“李檬sheng)卑錈  惱嘶?謝閎肓2萬余元用來“打新(xin)股”,但並沒有(you)成功(gong)。“吳助理(li)”就推薦顧某購買二級(ji)市場的郵幣卡。

  可是顧某不久便發現(xian),自己購買的郵幣卡行(xing)情並沒有(you)像“李檬sheng)彼檔哪敲春茫 吹dao)連連虧損。“吳助理(li)”還一(yi)直要(yao)求他不斷(duan)往賬戶里加錢,表示暫(zan)時的跌盤只是在“清理(li)散戶”。

  直到2016年12月(yue)底,顧某賬戶里只剩(sheng)下(xia)28萬余元,而這(zhe)部(bu)分錢也因(yin)為平台(tai)停止運作而無法取(qu)出,他這(zhe)才意識到jie)約渮芷 恕/p>

  “割韭菜”套路頻頻上演,一(yi)輪輪騙取(qu)客(ke)戶資(zi)金(jin)

  從陌生微信niu) 健爸 墓朊邸保 萍 tou)資(zi)……這(zhe)般“套路”下(xia)中招的,遠不止顧某一(yi)人(ren)。而手機(ji)另一(yi)端的“白富(fu)美”,竟(jing)是靠(kao)著(zhou)賣(mai)票業績拿提(ti)成的郵幣卡業務員,他們都是總經理(li)鐘某che)南xia)屬。

  2015年底,在北京(jing)工(gong)作的鐘某來到由(you)姜某、許某、張某(均另案fu) li))設立的北京(jing)某投(tou)資(zi)公司(下(xia)稱“總公司”)擔(dan)任wo)滴裨薄F浼洌 yin)業績優秀(xiu),鐘某“平步青(qing)雲”︰先是經推薦成為總公司業務經理(li),後被派往分公司擔(dan)任總經理(li),管理(li)17個部(bu)門超過100名業務員。

  在分公司,100多名郵幣卡業務員經過微信朋友圈包裝,成為一(yi)個個條件優渥(wo)、溫柔大方的“白富(fu)美”,“她(ta)們”吸引(yin)客(ke)戶,不斷(duan)購買“一(yi)huan)fan)風(feng)順”“農業學大寨”等26種(zhong)郵幣卡。隨後,各(ge)部(bu)門經理(li)冒(mao)充“郵幣卡分zhi)鍪Α被huo)其助理(li),誘騙客(ke)戶在指定時間和價(jia)格進行(xing)投(tou)資(zi)。

  事實上,大盤的漲跌完(wan)全由(you)總公司一(yi)手zhong)莆鍘W芄 咀畛chu)為便于(yu)控制價(jia)格,將郵幣卡價(jia)格由(you)低位(wei)炒至(zhi)高位(wei),並據此散布“內幕消息”誘騙客(ke)戶投(tou)資(zi)。

  客(ke)戶上鉤後,鐘某che)熱ren)便開始“割韭菜”。操(cao)盤手大量拋zi)窞種(zhong)杏時銥 fen)額(e),導致價(jia)格連續(xu)跌停,待價(jia)格跌落至(zhi)低位(wei)時,又zhong)匭xin)低價(jia)購入,如此循(xun)環(huan)反復(fu)“高拋低吸”,一(yi)輪輪騙取(qu)客(ke)戶資(zi)金(jin)。

  在不到半年的時間里,鐘某che)熱ren)先後誘騙全國各(ge)地的700余名被害人(ren)進行(xing)郵幣卡投(tou)資(zi),涉案金(jin)額(e)共計1.4億余元。後多名被害人(ren)報案,2017年8月(yue)起(qi),鐘某che)09人(ren)先後被公安機(ji)關抓獲。

  50萬字審查報告指控百余被告人(ren)獲刑

  據介紹,郵幣卡交易開始于(yu)2013年底,通過現(xian)貨交易平台(tai),郵票、錢幣、紀念章等實物(wu)收(shou)藏品就像股票一(yi)樣(yang)在網上進行(xing)發行(xing)和tu)灰住S時銥 灰撞恍枰yao)經過國家證(zheng)券(quan)監管機(ji)構的審核(he),而由(you)各(ge)省(sheng)金(jin)融辦負責審批,因(yin)此相關交易一(yi)直處于(yu)市場監管盲區,頻頻出現(xian)幕後操(cao)縱、暴漲暴跌等亂象,不少還涉及刑事犯罪。

  為辦好mao)訃 詬冒(mao)剛觳榻jie)段,紹興市檢(jian)察院提(ti)前(qian)介入偵查,參與案件會商,指引(yin)偵查方向,同步引(yin)導取(qu)證(zheng)固證(zheng)。2018年9月(yue),該mao)敢撲song)紹興市檢(jian)察院審查起(qi)訴(su)後,承辦檢(jian)察官(guan)依法調取(qu)了該公司多達25G的後台(tai)交易zi)藎  錘fu)核(he)對校驗、層層篩選,剔(ti)除了其中購買非涉案郵幣卡、開通賬戶後未操(cao)作等交易者信息,最終(zhong)確(que)定本案被害人(ren)名單,準確(que)計算(suan)出每名被告人(ren)的詐騙數(shu)額(e)。

  此song)猓 jian)察官(guan)還指導公安機(ji)關通過技術手段固定相關證(zheng)據,保證(zheng)證(zheng)據的客(ke)觀真實性,在法庭審理(li)階(jie)段,被告人(ren)聘(pin)請的辯護人(ren)對證(zheng)據無異議(yi)。

  同時,承辦檢(jian)察官(guan)歷(li)時一(yi)個月(yue)完(wan)成了對全部(bu)109名被告人(ren)的訊(xun)問sheng) 咀zhou)寬嚴(yan)相濟的刑事政策(ce)對被告人(ren)分層處理(li),對其中3名犯罪情節較輕、主(zhu)觀惡性小的被告人(ren)作相對不起(qi)訴(su)處理(li)。其間,還將案件退回補充偵查,最終(zhong)形成約50萬字800頁(ye)的審查報告,為庭審做好了充分準備。

  庭審中,檢(jian)察機(ji)關圍繞爭議(yi)焦點進行(xing)舉(ju)證(zheng)質證(zheng),圍繞案件事實及相關證(zheng)據進行(xing)辯論,充分發表了公訴(su)意見,從法理(li)、情理(li)各(ge)方面闡述了各(ge)被告人(ren)的犯罪事實、社會危害和應當(dang)承擔(dan)的刑事責任。

  檢(jian)察機(ji)關指控,被告人(ren)鐘某che)熱ren)以非法佔有(you)為目的,采用虛構事實或(huo)隱瞞真相的手段騙取(qu)他人(ren)財物(wu),依法應當(dang)以詐騙罪追究其刑事責任。紹興市中級(ji)法院經審理(li)後采納了檢(jian)察機(ji)關公訴(su)意見,依法作出如上判決。

 

 

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